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清光绪三十四年（1908年），吉林行省总督、巡抚通令全省的咨文称：“奸民买空卖空，
设局骗人，赌赛市价涨落。具卖空者，按照用计诈欺局骗人财物论罪,应杖一百、流三千里”。
民国时期，对奸商不法行为沿袭清末旧制从严查处。
东北沦陷时期，日伪当局发布《重要特产物检查法》、《暴利取缔令》和《经济犯处理
法》等一系列经济统制法规，中国民族工商业受到“制裁”。1942年，哈尔滨同记工厂因卖
制帽原料，被伪市公署和伪市警察厅扣以“经济犯”罪名，经理等人被逮捕，工厂亦随之倒
闭。
哈尔滨解放后，哈尔滨特别市政府为查禁投机违法活动，先后颁布一系列法规，以维护
社会经济秩序和社会秩序。对经济违法活动由市工商管理局和市法院按照情节轻重分别进行
查处。
在《管理经纪人暂行办法》中规定，经纪人无许可证而执行业务者，以扰乱市场论；蒙
蔽双方操纵物价从中取利者，以违法论。索取佣金最高不得超过4％；不得偷、漏税款；不
得代未开业商号、个人及机关囤积者介绍买卖；违者按情节轻重处以5年以下苦役，或500元
以下罚金；对检举其违法事实者，给予罚金30％的奖励。在“贩卖粮食办法”的布告中规定，
贩卖粮食必须有市政府许可证，并在指定市场内交易，否则按东兴公司价格收买或没收。扰
乱市场抬高物价者，严重惩办。市民举发者奖以没收粮食价的30％。
在《哈尔滨市摊贩管理条例》中规定，摊贩经营者不得投机倒把，欺行霸市，高抬物价，
贩卖假货，少给分量，强买强卖，欺骗拐诈及有其他不正当行为，违者取消其营业，并处以
其货物所值两倍以下罚款或5年以下徒刑；摊贩经营者严禁贩卖有碍卫生和从事带有赌博性、
投机性有碍社会秩序及其他违反政府法令规则的营业,违者取消营业,并处以其货物所值20％
以下罚款或1年以下徒刑；摊贩经营者必须配带证章，不得转借或丢失，违者取消营业，并
处货物所值40％以下罚款；摊贩按指定对象、地点、项目和品种经营，经营者要改变地点项
目或者废业，要缴还证章，违者取消营业并处以货物所值20％以下罚款。
在《哈尔滨市惩治商人非法活动暂行办法草案》，中规定，不问以何种方法手段，凡从
事投机倒把，囤积居奇，操纵市场，欺行压市或买空卖空等破坏活动者，处3（个）月以上
徒刑或罚金，并没收其货物。由国营企业套取或利用由国家银行借款，从事投机倒把活动者，
处6（个）月以上徒刑或罚金。由私营银行借工商贷款或使用空头支票，从事投机倒把活动，
处3（个）月以上徒刑或罚金。为公家加工、制造、包工或代购物品中偷工减料、以劣抵优，
或将定金、原料移作他用不能完成任务者，应负民事赔偿责任，并处3（个）月以上徒刑；
其重大危害或以定金、原料从事投机倒把活动者加重其刑。代理店或经纪人使用兑付、扣头、
盖帽或顶代等办法欺骗雇主者，处3（个）月以上徒刑或罚金；欺骗公家人员或工农劳动人
民者，加重其刑。为索取超额佣金，压低行价或利用雇主贷款从事投机倒把活动者，处3
(个)月以上徒刑或罚金。虽非经纪人，但经常有投机倒把行为或偶尔有投机倒把行为而危害
较重者，处3个月以上徒刑或罚金并没收货物。拉拢欺骗公家人员，而谋得不正当利益者，
处3（个）月以上徒刑。冒用商标，以劣品冒优品出售，制造假商品或掺假，使用不正当衡
器或隐瞒货物之定价，利用雇主不熟悉行情任意索价者，处3（个）月以上徒刑或罚金。擅
自转移工业资本，出卖机器或将商店化整为零投入黑市场者，处1年以上徒刑或罚金。使用
假帐水牌，银行支票，虚立名头等方法，隐匿实际收支情况，偷漏国税者，依税务法规处理；
情节严重者，处1（个）月以上徒刑。自动坦白予以从轻处理；揭发、密告违法者，经查属
实予以鼓励。
中华人民共和国成立初期，根据中央人民政府贸易部发出的《关于取缔投机商业的几项
指示》，市工商管理局于1951年11月20日制定了《取缔非法投机商业临时办法》，规定对于
倒卖棉花、布、秋衣、绒衣、鞋帽、格线、猪肉、鸡蛋、青菜、煤、粮谷、手巾、袜子等
必需品，非法倒动国家统购物资或高价转售棉花、布、木材、物资，散布谣言刺激物价，囤
积拒售、高价抢购缺乏物资，场外非法交易等行为，要分别予以没收非法收入，罚金5％—
30％，直至刑事处分。
1957年10月14日，哈尔滨市人民委员会制定《哈尔滨市处理市场投机违法暂行办法》，
规定对投机倒把行为，按其情节轻重，分别给以通报批评，没收非法利润，没收物资，罚款，
临时停业，吊销营业执照等不同处分，情节特别严重者，移送司法部门处理。11月，市工商
管理局根据实际工作需要，制定《工商企业违法案件处理程序和规定（试行）》，规定非法
所得3000元以下或罚款300元以下者，由区工商科报区长审批，超过以上数额者，由区工商
科报市工商管理局审批，追究刑事的案件，由区或市工商管理局报送区或市检察院查处。
1959年10—12月，市工商管理局对走私和倒卖外货活动进行了查处。查获走私案件104
起，货物价值12．3万余元，主要物品为手表、照像机、放大机、收音机、摩托车、贵重药
品、海产品，其主要来源于苏联、蒙古和朝鲜。
1960年，市工商管理局在企业内部中查处较大案件千余起，其中买空卖空7起，以物易
物110起，抢购套购514起，走后门卖大付195起，破坏成品54起，弄虚作假109起，以公盗公
23起。在社会上打击"十大黑"活动中，取缔地下工厂63起，地下商店13起，地下运输10起，
地下银行2起，地下旅馆3起，地下医院7起，黑包工29起，投机集团178起，倒卖粮食552起。
"文化大革命"期间，黑龙江省革命委员会于1967年7月27日发出《关于加强市场管理，
坚决打击投机倒把活动的通告》，要求对于投机倒把分子，要严肃处理。对屡教不改惯犯，
集团犯首恶分子，地富反坏右和不法资产阶级分子，必须从严惩处。对于殴打或迫害市场管
理人员、税务人员和检举人的犯罪分子，必须依法严办。1968年11月-1969年6月，市工商行
政管理局共查获投机倒把案件778起，没收非法所得金额29．7万余元，查获汽车12台，电动
机10台，手表73块，自行车45台，缝纫机12台，收音机21台，金元宝64个，黄金182克，棉
布（含布票）2169尺，粮食（含粮票）8154斤，以及其他有关工农业生产和人民生活的大量
物资。
1972年，市工商行政管理局共查获投机倒把案件278起，其中倒卖国家统购、派购和计
划分配物资66起，长途贩运的10起，倒卖票证16起，倒卖耕畜3起，地下工厂4起，地下包工
队34起，地下运输队16起，黑大车店77起，黑医、黑剧团52起，没收和罚款金额为30．456
万元。此外，还查处拼装汽车违法案件71起，其中补税、罚款的51件，金额14．13万元，没
收3件，金额3．55万余元。
1973年市工商行政管理局查获各种投机倒把和违法案件1119起，其中千元以上大、要案
277起，黑包工案件115起，黑运输案14起，黑装卸案6起，地下厂、店613家，黑医6起，罚
没款43．4万余元，惩办投机倒把集团首犯、惯犯13人。还查获倒卖汽车案件71起，其中没
收汽车19台，罚没款23．05万元（含税金1．63万元）。
1974年，市工商行政管理部门查获案件1002起，其中非法获利千元以上较大案件526起，
分别为诈骗和倒卖国家物资、工业原材料、生产设备案件191起，倒卖票证案件110起，地下
包工队、运输队、工厂223起，黑医、黑药案件2起。全年查证结案处理910起，占查获案件
的90％，送交政法部门34人。
1975-1977年，市工商行政管理局打击投机违法活动重点为大要案。1975年查处案件408
起，其中非法获利千元以上的案件42起，万元以上案件27起，投机倒把总额达257万多元。
共收容审查589人，其中经查清结案处理了479人，拘留报捕12人，劳动教养5人，没收非法
所得作经济处理的188人，交单位处理的81人，批评教育的193人，收缴罚没款90万元。1976
年，共查获案件235起，其中千元以上的大要案84起，严重危害工农业生产的案件87起，收
缴罚没款总额达53．908万元，依法处理17人。1977年，哈尔滨市开展了打击盗窃倒卖锋钢
和重要工业器材投机违法活动的大会战，全年共查获94起案件，涉及331人，查获锋钢20．4
吨、铜33．1吨、铜线1．3吨、钢材2吨、铝材0.5吨，机床、电机等设备90台，非法所得8.6
万余元。其中获利万元以上1人，5千元以上4人，5千元以下26人。全年结案71起，批评教育
227人，经济罚没50人，报捕法办9人。
1979-1980年，哈尔滨市一些企业和个人利用政策调整和放宽之机，经营承包责任制不
够完善之机，经济合同管理制度不够健全之机以及社会上不正之风，倒卖国家统购、统配物
资，倒卖重要生产资料和紧俏耐用消费品以及制造假冒伪劣商品。市工商行政管理局以此作
为打击重点。
1981年5月30日，黑龙江省人民政府颁发《黑龙江省打击投机倒把和走私活动暂行办法》，
规定非法倒卖工农业生产资料，套购商品转手加价出售，个人坐地转手批发的，分别给予强
行收购物资，罚款，没收非法收入，没收本金一部或全部处罚。抬价抢购国家计划收购物资，
破坏国家收购计划的，分别给予通报批评，强行收购物资，罚款，没收非法收入处罚。黑市
经纪，牟取暴利，买空卖空，转包渔利，欺行霸市，囤积居奇，哄抬物价的，分别给予没收
非法收入，罚款处罚。倒卖计划供应票证和银行有价证券的，分别给予没收票证，没收非法
收入，罚款处罚。倒卖金银、外币、珠宝、文物、外货、贵重药材的，分别给予没收非法收
入，没收倒卖的全部财物，罚款处罚。偷工减料，掺杂使假，以假充真，骗钱牟利的，分别
给予通报批评，限价出售物资，罚款，没收非法收入，责令停业，吊销营业执照处罚。以替
企业、事业等单位办理业务为名，巧立名目，招摇撞骗，掠取财物的，分别给予没收非法收
入，没收掠取的全部财物处罚。出卖证照、发票、合同，代出证明，代开发票，代订合同，
提供银行帐户、支票、现金，从中牟取非法收入的，分别给予没收非法收入，罚款处罚。对
情节严重，数额巨大，首要分子和惯犯交司法机关依法从严处理。10月7日经省委常委会议
决定，哈尔滨市成立打击投机倒把和走私活动领导小组及其办事机构，并要求全市中直、省
直、市直企业认真搞好自查和清理登记工作。据自查统计，仅1981年非法经营外货单位有82
个，其中省属13个，市属39个，区属27个，中央及外地驻哈单位3个。经营电视机37290台，
收录机18891台，计算机128台，照像机811台，手表7681只，汽车101辆，尼龙布料838439米，
港衫港裤105156件。进货金额35885622元，销售金额30007132元，库存金额13797879元，非
法获利1694070元。市工商行政管理局查处了倒卖外货案件253起。
1982年，根据中共中央、国务院《关于打击经济领域严重犯罪活动的决定》精神，市工
商行政管理局重点查处了千元以上大要案。全年共查处投机违法案件1681起，其中千元以上
大案135起，万元以上大要案28起，罚没非法收入84万元，移送司法机关法办的12人。1983
年，市工商行政管理局全年共查处投机违法案件489起，其中万元以上大案34起。
1984-1985年，根据中共中央、国务院《关于严禁党政机关和党政干部经商办企业的决
定》和国务院《关于坚决制止就地转手倒卖活动的通知》精神，市工商行政管理局以清理党
政机关和党政干部经商、办企业，查处就地转手倒卖重要生产资料和紧俏耐用消费品，取缔
制售假冒商品，打击走私贩私活动为重点，两年共查处投机违法案件1483起，其中万元以上
202起，移送司法机关法办33人，罚没款717万元。
1986年4月30日，省法院、省检察院、省公安厅、省工商局、省税务局、哈尔滨海关下
发了《关于几种经济犯罪案件管辖、移送、受理问题的联合通知》，规定投机倒把案件一般
由工商行政管理部门承办。对个人投机倒把非法经营数额5千元以上或非法所得3千元以上；
国营、集体单位非法经营数额5万元以上，非法所得2万元以上；投机倒把情节恶劣，屡教不
改，或给国营、集体造成重大损失，构成犯罪的，要移送公安机关立案侦查。市工商行政管
理局在查处经济投机违法案件的定案处理过程中，认真贯彻落实《通知》精神，全年共查处
案件602起，其中万元以上案件153起，罚没款384万元，移送司法机关法办39人，是移送司
法机关法办人数最多的一年。
1987年9月17日，国务院发布《投机倒把行政处罚暂行条例》，规定了查处投机违法案
件定案处理为通报批评，限价出售商品，强制收购商品，没收非法所得，没收用于投机倒把
的物资，没收销货款，罚款，责令停业整顿和吊销营业执照，使定案处理工作更加规范化。
10月,省工商局印发《工商行政管理机关检查处理投机倒把违法违章案件程序的规定(试行)》,
对案件审批权限和案件移送问题作了补充规定，哈尔滨市工商行政管理局有权审批对当事人
的物资给予限价出售，强制收购变价款1--10万元，有权审批非法获利1--10万元案件并处以
0. 2-1．5万元的罚款以及单处罚款0．5-3万元。1989年3月，省工商局又下发通知，哈尔滨
市工商局有权审批非法获利20万元以下案件，并处5万元以下罚款。1987年市工商行政管理
局全年共查处案件602起，其中10万元以下大要案403起，万元以上案件125起，移送司法机
关法办22人，罚没款380万元。1988年，市工商行政管理局共查处案件411起，大要案269起，
其中万元以上案件77起，罚没金额406万元。1989年，市工商行政管理局全年查处投机违法
案件552起，大要案419起，其中万元以上案件164起，罚没款562万余元。
1990年8月17日，国家工商局发布《投机倒把处罚暂行条例施行细则》，规定倒卖国家
禁止或者限制自由买卖的物资、物品，分别予以强制收购物资或物品、没收物资或物品、限
价出售物品、没收非法所得或销货款、处物资或物品等值20％以下或3万元以下的罚款。
从零售商店或者其他渠道套购紧俏商品，就地加价倒卖的，予以限价出售商品，强制收
购商品，没收非法所得，没收商品，处商品等值20％以下的罚款。
倒卖国家计划供应物资票证，倒卖发票、批件、许可证、执照、提货凭证、有价证券的，
予以没收票、证、券，没收销售款，处3万元以下的罚款。
倒卖文物、金银（包括金银制品）、外汇的，予以没收物品，没收销售款，处物品等值
以下的罚款；予以强制收兑外汇，没收非法所得，处外汇等值以下的罚款。
倒卖经济合同，利用经济合同或者其他手段骗买骗卖的，分别予以没收非法所得，处3
万元以下的罚款和责令退回所骗财物，处5万元以下的罚款。
制造、推销冒牌商品、假商品、劣质商品，坑害消费者，或者掺杂使假、偷工减料情节
严重的，予以限价出售物品，没收非法所得，没收物品，没收销货款，处非法所得2倍以下
或者经营额20％以下的罚款；对未取得非法所得的，处10万元以下的罚款。
印刷、销售、传播非法出版物（包括录音录像制品），获得非法利润的，予以没收非法
所得，没收物品，处非法出版物总定价5倍以下的罚款。
为投机倒把活动提供货源、支票、现金、银行帐户以及其他方便条件，或者代出证明、
发票，代订合同的，予以没收非法所得，没收物品，处5万元以下的罚款。
利用报销凭证弄虚作假，进行不正当经营的，予以没收非法所得，没收物品，处5万元
以下的罚款。
垄断货源、欺行霸市、哄抬物价、扰乱市场的，予以没收非法所得，没收物品，处5万
元以下的罚款。
全年市工商行政管理局查处投机违法案件458起，大要案283起，万元以上案件93起，移
送司法机关法办3人，罚没款246．5万元。 |
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